天铁股份:第三届监事会第十二次会议决议

时间:2019年07月24日 20:51:30 中财网
原标题:天铁股份:第三届监事会第十二次会议决议公告


证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2019-060



浙江天铁实业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届监事会第十二次会
议于2019年7月24日上午11:00在公司三楼会议室以现场会议与通讯会议相结
合的方式召开,会议通知于2019年7月19日以邮件、电话?#30830;?#24335;送达。会议应
到监事3人,出席会议监事3人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持,会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,
会议形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

《关于变更会计师事务所的公告》,具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。


表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。


三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。


特此公告




浙江天铁实业股份有限公司监事会

2019年7月24日


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