华映科技:2019年第四次临时股东大会决议

时间:2019年07月24日 20:51:39 中财网
原标题:华映科技:2019年第四次临时股东大会决议公告


证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-115

华映科技(集团)股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。


2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。




一、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。


2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年7月24日(星期三)14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2019年7月24日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月23日15∶00至2019
年7月24日15∶00的任意时间。


3、现场会议地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长林俊先生

6、本次股东大会的股权登记日:2019年7月17日(星期三)

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》?#30830;?#24459;、法规和规范性文件
的规定。


8、会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人,代表股份数
1,687,394,162股,占公司有表决权股份总数的61.0041%。


其中,现场投票的股东及股东授权委托代表5人,代表股份数
1,498,913,289股,占公司有表决权股份总数的54.1900%;通过网络投票出
席会议的股东8人,代表股份数188,480,873股,占公司有表决权股份总数


的6.8141%。


参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共9人,代表股份数
189,786,402股,占公司有表决权股份总数的6.8613%。


9、公司部分董事、拟任董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出
席了本次股东大会。




二、议案审议表决情况

本次临时股东大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票与网络投票表
决相结合的方式审议表决,表决情况及表决结果如下:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,本项议案采用累积投
票制表决,表决情况如下:

序号

候选人

获得表决权

股数

占出席会议有效
表决权股份总数
的比例

是否当选

1.01

林俊先生

958,067,452股

56.7779%



1.02

吴俊钦女士

958,067,452股

56.7779%



1.03

胡建容先生

958,075,448股

56.7784%



1.04

?#20132;?#20808;生

958,075,448股

56.7784%





其中,中小投资者参与表决的情况如下:

序号

候选人

获得中小投资
者表决权股数

占出席会议中小投
资者有效表决权股
份总数比例

是否当选

1.01

林俊先生

189,749,407股

99.9805%



1.02

吴俊钦女士

189,749,407股

99.9805%



1.03

胡建容先生

189,757,403股

99.9847%



1.04

?#20132;?#20808;生

189,757,403股

99.9847%





表决结果:林俊先生、吴俊钦女?#20426;?#32993;建容先生、?#20132;?#20808;生当选为公司第
八届董事会非独立董事。




2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,深圳证券交易所已对独
立董事候选人的独立性和任职资格审?#23435;?#24322;议。本项议案采用累积投票制表决,
表决情况如下:


序号

候选人

获得表决权

股数

占出席会议有效
表决权股份总数
的比例

是否当选

2.01

郑新芝先生

958,066,455股

56.7779%



2.02

陈壮先生

958,066,448股

56.7779%



2.03

许萍女士

958,078,448股

56.7786%



2.04

王志强先生

958,077,948股

56.7786%



2.05

林金堂先生

958,077,948股

56.7786%



2.06

肖阳先生

958,066,448股

56.7779%



2.07

王敏女士

958,066,448股

56.7779%





其中,中小投资者参与表决的情况如下:

序号

候选人

获得中小投资
者表决权股数

占出席会议中小投
资者有效表决权股
份总数比例

是否当选

2.01

郑新芝先生

189,748,410股

99.9800%



2.02

陈壮先生

189,748,403股

99.9800%



2.03

许萍女士

189,760,403股

99.9863%



2.04

王志强先生

189,759,903股

99.9860%



2.05

林金堂先生

189,759,903股

99.9860%



2.06

肖阳先生

189,748,403股

99.9800%



2.07

王敏女士

189,748,403股

99.9800%





表决结果:郑新芝先生、陈壮先生、许萍女?#20426;?#29579;志强先生、林金堂先生、
肖阳先生、王敏女士当选为公司第八届董事会独立董事。




三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:国浩律师(福州)事务所

2、见证律师姓名:徐利平、蔡顺梅

3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人
的资格、表决程序、表决结果等相关事?#21496;?#31526;合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》?#30830;?#24459;、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东
大会决议合法、有效。




四、备查文件


1、华映科技(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决
议;

2、国浩律师(福州)事务所关于华映科技(集团)股份有限公司2019
年第四次临时股东大会的法律意见书。




特此公告



华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2019年7月24日


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