华映科技:第八届董事会第一次会议决议

时间:2019年07月24日 20:51:43 中财网
原标题:华映科技:第八届董事会第一次会议决议公告


证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-117

华映科技(集团)股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;八届董事会第
一次会议通知于2019年7月19日以书面和电子邮件的形式发出,会议于
2019年7月24日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开, 会议
采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行。本次会议应到董事 11人,实
?#23454;?#20250;11人(其中董事吴俊钦女?#20426;?#29420;立董事王志强先生、肖阳先生、王
敏女士以传真方式参与表决)。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定,监事和其他高级管理人员列席了本次会议。经半数以上董事推举,本次
会议由董事林俊先生主持,并形成如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第八
届董事会董事长的议案》。


选举林俊先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会一致。同
时,依《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人。


二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立公司第八
届董事会各专门委员会的议案》。


根据《深圳证券交易所主板上市公司规?#23545;?#20316;指引》、《公司章程》及各
委员会细则规定,公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会
和薪酬与考?#23435;?#21592;会,各委员会成员如下:

1、战略委员会

委员:林俊 吴俊钦 胡建容 ?#20132;?林金堂

主任委员:林俊

2、审计委员会

委员:林俊 吴俊钦 许萍 王志强 郑新芝

主任委员:许萍

3、提名委员会

委员:林俊 陈壮 林金堂 肖阳 王敏

主任委员:林金堂

4、薪酬与考?#23435;?#21592;会


委员:吴俊钦 王志强 郑新芝 肖阳 王敏

主任委员:郑新芝

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》。


董事会同意聘任胡建容先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。


四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司策略
副总经理兼董事会秘书的议案》。


董事会同意聘任?#20132;?#20808;生为公司策略副总经理兼董事会秘书,任期与本
届董事会一致。


五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司财
务总监的议案》。


董事会同意聘任林伟杰先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。


六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。


董事会同意聘任吴艳菱女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一
致。


公司独立董事对上述高级管理人员的聘任均表示同意,并发表了独立董
事意见。上述人员的简历详见附件。




特此公告



华映科技(集团)股份有限公司董事会

2019年7月24日




附件(简历):

林俊:男,汉族,1969年12月出生,福建莆田人,无党派人士,1995
年3月毕业于日本大学经济学专业,本科学历,学士学位。1995年6月参
加工作,历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员;福建中日达金属
有限公司课长、经理、部长、副总经理;福建省宝兴拍卖有限公司、福建
省华泽拍卖有限公司总经理;上海巧耀实业有限公司总经理;福建省拍卖
行有限公司总经理、董事长;福建省和格信息科技有限公司总经理、董事
长,福建省?#32856;?#22253;区开发管理有限公司董事长;福建省和格实业集团有限公
司董事长;公司常务副总经理、公司第七届董事会董事长。现任公司董事
长并兼任公司部分子公司董事等职务。。


林俊先生与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一
致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电
信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人福建省电?#26377;?br /> 息(集团)有限责任公司等存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份,未受过中国证监会、
证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体
或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。




胡建容:男,汉族,1968年11月出生,浙江永嘉人,中共党员,本科
毕业于天津大学半导体物理与器件专业,2003年取得澳大利亚拉筹伯大学
工商管理硕士学位,高级工程师。1990年参加工作,历任福建实达电脑集
团股份有限公司销售副总监兼广州分公司总经理;福建实达电脑设备有限
公司总经理;福建联迪商用设备有限公司总裁;福建敏讯?#20808;?#30005;气科技有
限公司总经理;福建朗方信息技术有限公司董事长;福建省星云大数据应
用服务有限公司总经理;福建省星云大数据应用服务有限公司董事长兼总
经理;福建省应急通信运营有限公司董事长。现任公司总经理、董事并兼
任公司部分子公司高管及董事职务。


胡建容先生与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其
一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东福建省
电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人福建省电子
信息(集团)有限责任公司等存在关联关系,与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。胡建容先生未持有公司股份,未受过中国证
监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责
任主体或失信惩戒对象,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公


司规?#23545;?#20316;指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形,符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




?#20132;裕?#30007;,汉族,1969年2月出生,福建福州人。 1990年6月毕业
于集美大学,硕士研究生学历;厦门大学工商管理硕士;澳大利亚麦考瑞
大学Macquarie University会计学研究生学历;查尔斯特大学Charles Sturt
University工商管理博士课程(DBA)。1990年参加工作,历任长城证券
份有限公司投?#23460;?#34892;总部高级经理;?#38470;?#24503;隆金新信托投资有限公司产业
投资部经理;福建漳州发展股份有限公司副总经理;漳州综合开发研究院
执?#24615;?#38271;;新纳?#26102;?#26377;限公司(新加坡)合伙人;福建省创新创业投资管
理有限公司副总经理;福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理;
公司第七届董事会策略副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、策略副总
经理兼董事会秘书以及部分子公司董事、茶花现代家居用品股份有限公司
独立董事、Zana OMGV GP(Cayman)Limited 非执行董事。


?#20132;?#20808;生与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一
致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致
行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。?#20132;?#20808;生
未持有公司股份,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未
受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦
不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。




林伟杰,男,汉族,1977年3月出生,福建闽清人,2000年7月毕
业于集美大学会计学专业,本科学历,学士学位,高级会计师,注册会计
师。2000年7月参加工作,历任福建诚信联合会计师事务所审计员;福州
国美电器有限公司监察部审计员;福建省电?#26377;?#24687;(集团)有限责任公司
财务管理部会计、主办会计、副部长、部长公司;第七届董事会财务总监。

现任公司财务总监及部分子公司财务负责人、董事等职务。


林伟杰先生与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其
一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林伟
杰先生未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处
罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公


司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




吴艳菱?#21495;?#20986;生于1988年,本科学历,学士学位。曾任华映科技(集
团)股份有限公司董事会办公室投资人关系专员、投资专员、证券部?#26412;?br /> 理、经理。现任公司董事会办公室代处长、证券事务代表。吴艳菱女士已
获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,与公司第一大股东及持
有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。吴艳菱女士未持有公司股份,未受过中国证监会、证
券交易所及其他部门的处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。








董事会秘书

证券事务代表

姓名

?#20132;?

吴艳菱

联系地址

福州市马尾区儒江西路6号

福州市马尾区儒江西路6号

电话

0591-67052590

0591-67052590

传真

0591-67052061

0591-67052061

电?#26377;?#31665;

[email protected]

[email protected]






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